Empresas de Santa Catarina são alvos de investigação contra fraudes na venda de cobre
Receita Federal e Secretarias da Fazenda realizam fiscalizações em 31 empresas do país
Empresas de Santa Catarina são alvos de investigação contra fraudes na venda de cobre
Receita Federal e Secretarias da Fazenda realizam fiscalizações em 31 empresas do país
- Por Isabel Lima | Revisão
- 11/06/2024
- 17:07
Nesta terça-feira, 11, a Receita Federal e as Secretarias de Fazenda dos Estados de São Paulo e de Santa Catarina deflagraram a operação Nasir. A investigação busca coletar provas sobre um esquema de fraude que envolve vendas de cobre no montante de R$ 7 bilhões e sonegação de impostos.
Os procedimentos também procuram averiguar a existência real de diversas empresas.
A operação
A operação Nasir é decorrente da operação Metalmorfose, deflagrada em 9 de maio, que constatou a emissão de notas fiscais fraudulentas e identificou a aquisição de produtos com suspeitas de origem ilícita.
Segundo a Receita Federal, 31 procedimentos fiscais estão sendo executados nos estados de São Paulo (16 empresas), Paraná (7 empresas), Espírito Santo (5 empresas), Santa Catarina (2 empresas) e Pará (1 empresa).
Os procedimentos iniciados nesta terça-feira, 11, buscam elementos relativos a operações recentes em toda a cadeia produtiva do cobre, que permitam responsabilizar os operadores e beneficiários do esquema fraudulento.
Além disso, as inscrições cadastrais das empresas fantasmas serão baixadas, interrompendo o fluxo de notas fiscais fraudulentas.
Infrações
A Receita Federal já lavrou autos de infração no valor de R$ 1,9 bilhão em desfavor das empresas clientes do esquema, bem como das pessoas controladoras.
O nome da operação, Nasir, é uma referência ao tablete de Ea-Nasir, o documento escrito mais antigo da história. Nele, há uma reclamação contra um vendedor de cobre desonesto.
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