17 DE JULHO DE 2020

UNIMED DE JOINVILLE – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
CNPJ nº 82.602.327/0001-06

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DIGITAL

O Presidente da Unimed de Joinville – Cooperativa de Trabalho Médico, em consonância com o disposto no artigo 42 do Estatuto Social, combinado com o artigo 43-A da Lei nº 5.764/71, com o artigo 5º da Medida Provisória nº 931/2020 e com o estabelecido pela Instrução Normativa nº 79 do Departamento de Registro Empresarial e Integração (que dispõe sobre a participação e votação à distância em reuniões e assembleias de sociedades anônimas fechadas, limitadas e cooperativas), CONVOCA OS SENHORES ASSOCIADOS DA UNIMED DE JOINVILLE – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO PARA PARTICIPAR E VOTAR DIGITALMENTE (À DISTÂNCIA) DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DIGITAL, A REALIZAR-SE NO DIA 28 DE JULHO DE 2020, às 17:00 (dezessete) horas, em primeira convocação com presença virtual de no mínimo de 2/3 (dois terços) de seus associados, às 18:00 (dezoito) horas em segunda convocação, com presença virtual de metade mais um de seus associados e às 19:00 (dezenove) horas em terceira e última convocação, com presença virtual de no mínimo 10 (dez) associados, na qual, havendo número legal, será discutida a seguinte:

ORDEM DO DIA
01 – Deliberação sobre a prestação de contas do exercício de 2019, compreendendo o Relatório do Conselho de Administração, o Balanço Geral e Demonstrativo da Conta Sobras e Perdas e os Pareceres do Conselho Fiscal e Auditoria Independente;
02 – Deliberação sobre a distribuição do resultado (sobras e perdas) do exercício de 2019;
03 – Definição do valor da quota-parte e fixação do número de parcelas para novas integralizações;
04 – Fixação do valor de produção a ser pago à Diretoria Executiva, Conselheiros, Assessores Médicos, Médicos Cooperados que prestam serviços eventuais à cooperativa e cooperados membros de Comitês, a título de compensação pelo tempo despendido nas atividades junto à cooperativa;
05 – Fixação do valor da matrícula para ingresso no quadro de associados da cooperativa;
06 – Fixação do valor da cota do benefício do Fundo Pró Família.
07 – Eleição dos membros do Conselho Fiscal. Os cooperados inscritos, individualmente, concorrentes aos cargos do Conselho Fiscal deverão preencher os requisitos estabelecidos pela Resolução Normativa n° 311, de 01/11/2012, da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS;

Observações:
(a) O requerimento para registro individual, com vistas a concorrer a eleição estabelecida no item 07, deverá ser protocolado na sede da cooperativa, Rua Orestes Guimarães, n° 905, BLOCO B – 2° piso, na Diretoria, até às 17:00 horas do dia 23 de julho de 2020;

(b) A votação será secreta e de forma virtual, através da plataforma Curia, com início às 8 horas e encerramento às 20 horas do dia 28 DE JULHO DE 2020, sendo o resultado apresentado ao final da AGO;

(c) Para cálculo de “quórum” de instalação, esta cooperativa tem 761 associados.

(d) Os documentos referentes à prestação de contas e demais itens em pauta estarão disponíveis para apreciação prévia por meio no link docmob.joinville.unimedsc.com.br (na aba informativos). Para acessar os dados é necessário informar o login e senha (mesmos dados utilizados para acessar o Portal do Cooperado). Em caso de dúvidas ou dificuldades, o cooperado deve entrar em contato com o Departamento de Assistência ao Cooperado – DAC pelo WhatsApp (47) 99628-1723 ou pelo e-mail cooperados@joinville.unimedsc.com.br, até dia 27 de julho de 2020, às 17h30.

(e) Durante a AGO DIGITAL as manifestações e dúvidas dos cooperados deverão ser feitas oralmente, direcionadas à mesa dos membros da assembleia digital, por meio da plataforma GoToWebinar;

(f) A transmissão da ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DIGITAL ocorrerá na sede da Cooperativa, localizada na Rua Orestes Guimarães, nº 905 – 2º Andar do Bloco B, América Joinville/SC, não havendo participação presencial dos cooperados, somente à distância, mediante atuação remota, via sistema eletrônico, cujo acesso se dará pelo seguinte link a ser disponibilizado pela cooperativa.

– A AGO Digital será realizada através de duas plataformas, GoToWebinar para apresentação e Curia para votação. Os cooperados participarão e votarão a distância da seguinte forma:

·Todos os cooperados receberão um e-mail com o remetente Curia, sendo que ao acessar este e-mail, o cooperado receberá um link para concluir o cadastro.

·Cada cooperado criará uma senha individual acessando a o site: https://assembleia.curia.coop.

– A Assembleia Digital será realizada por áudio, vídeo, plataforma web curia.coop e GoToWebinar. Para dúvidas e/ou auxílio no acesso das ferramentas o cooperado deve fazer contato com o Departamento de Assistência ao Cooperado – DAC pelo WhatsApp (47) 99628-1723 ou pelo e-mail cooperados@joinville.unimedsc.com.br.

– A Unimed de Joinville não se responsabilizará por eventuais problemas decorrentes de equipamentos de informática ou celulares, bem como por acesso à rede mundial de computadores utilizados pelos cooperados, que possa prejudicar/inviabilizar o acompanhamento da AGO DIGITAL, assim como quaisquer outras situações que não estejam sob seu controle.

JOINVILLE, 15 DE JULHO DE 2020.

DR. ENIO RIEGER
PRESIDENTE