Integrante de organização criminosa é preso por lavagem de dinheiro em Joinville
Movimentações financeiras suspeitas chegam a R$ 2,7 bilhões
Integrante de organização criminosa é preso por lavagem de dinheiro em Joinville
Movimentações financeiras suspeitas chegam a R$ 2,7 bilhões
- Por Redação O Município Joinville
- 17/02/2021
- 18:55
Nesta quarta-feira, 17, um homem, de 34 anos, integrante de uma organização criminosa, foi preso, acusado de lavagem de dinheiro e fraudes em sistemas financeiros, em Joinville.
Ele é morador do estado de São Paulo e foi detido pela Polícia Civil de Joinville enquanto retornava de Bombinhas, onde passou o feriado de Carnaval.
Além dele, durante as investigações, foram presos dois líderes religiosos e outros dois empresários paulistas envolvidos nas fraudes, que atuavam no ramo de comércio exterior.
Foram apreendidos computadores, celulares, diversos documentos ligados às fraudes, oito veículos de luxo, mais de R$ R$ 25 mil, quatro armas de fogo e munições.
A investigação deve prosseguir com objetivo de identificar todos os envolvidos, além de identificar a origem das movimentações financeiras suspeitas, que chegam a R$ 2,7 bilhões.
A investigação foi realizada pela Polícia Civil de São Paulo, com apoio de agentes da Polícia Civil do Espírito Santo, deflagrou uma Operação Policial para cumprimento de 36 mandados judiciais.
A prisão também contou com o apoio de policiais civis de Bombinhas.
Receba notícias direto no celular entrando nos grupos de O Município Joinville. Clique na opção preferida: