Polícia Federal/Divulgação
Mulher com 40 contas bancárias é presa em operação contra lavagem de dinheiro em Joinville
Operação Smurfingville aconteceu nesta quinta-feira
Uma mulher com 40 contas bancárias foi alvo de uma operação da Polícia Federal na manhã desta quinta-feira, 17, em Joinville. A operação Smurfingville desarticula um esquema de lavagem de dinheiro e prendeu a mulher, que estava foragida há cerca de um ano.
Um mandado de prisão preventiva e um mandado de busca e apreensão expedidos pela Justiça Federal foram cumpridos durante a manhã. Além disso, a Polícia Federal também prendeu uma pessoa envolvida em um caso investigado pela Polícia Civil na operação Caça-Fantasma em julho de 2023.
As investigações da Smurfingville iniciaram em 2022 para apurar o desvio de cerca de R$ 1,4 milhão de uma conta bancária, mediante fraude eletrônica, mas que acabou relevando uma estrutura organizada para lavagem de dinheiro de diversos outros crimes.
A polícia identificou uma moradora de Joinville com 40 contas bancárias para dividir grandes valores em pequenas transações financeiras. Conforme a Polícia Federal, o dinheiro era proveniente de atividades criminosas como extorsões, furtos e fraudes bancárias.
Depois da divisão, eram feitos saques fracionados ou transferências para terceiros. Essa prática, conhecida como “smurfing”, é frequentemente utilizada por criminosos na tentativa de dificultar a fiscalização pelas autoridades financeiras.
A mulher presa responde pelo crime de lavagem de dinheiro.
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