Operação mira esquema de câmbio ilegal com origem em Joinville e bloqueia R$ 20 milhões
Seis pessoas e seis empresas são alvos de mandados de prisão
Joinville foi alvo de uma operação da Polícia Federal e a Receita Federal nesta quarta-feira, 11, contra um esquema de câmbio ilegal. A cidade é o ponto de origem de fraudes cambiais e lavagem de dinheiro de uma associação criminosa formada por empresas.
Segundo a Polícia Federal, estão sendo cumpridos 18 mandados de busca e apreensão, expedidos pela Justiça Federal, contra seis pessoas físicas e seis empresas, em endereços residenciais e comerciais em Joinville e Itajaí. Os nomes não foram revelados pela polícia.
A Operação Palíndromo sequestrou cerca de R$ 20,7 milhões em bens, incluindo embarcações, veículos de luxo, imóveis e ativos financeiros bloqueados em contas bancárias.
Conforme a polícia, a associação criminosa operava câmbio sem autorização legal, além de cometer evasão de divisas e lavagem de dinheiro, e fraudes no comércio exterior. Tudo aconteceria a partir de Joinville.
O esquema envolvia operações de trading no comércio internacional, onde a principal empresa investigada oferecia serviços de câmbio sem autorização legal. Recursos eram enviados ilicitamente ao exterior por pagamentos de importações com documentação falsa ou antiga, antecipação fraudulenta de câmbio e pagamentos a terceiros não relacionados ao negócio.
Essas ações visavam a cobrir subfaturamento de mercadorias e dissimular a origem, destino e propriedade de valores, bens e direitos, utilizando técnicas de lavagem de dinheiro como mescla, blindagem patrimonial, manutenção de sócios ocultos e empresas de fachada.
Os crimes investigados incluem operar instituição financeira sem autorização, evasão de divisas, lavagem de dinheiro, integração de organização criminosa e fraudes na importação de mercadorias. As penas máximas para esses crimes podem chegar a 32 anos de reclusão.
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