Operação contra fraudes fiscais de R$ 4 bilhões em transações com ouro cumpre mandados em Joinville
Organização utilizava laranjas beneficiárias do Auxílio Emergencial
Operação contra fraudes fiscais de R$ 4 bilhões em transações com ouro cumpre mandados em Joinville
Organização utilizava laranjas beneficiárias do Auxílio Emergencial
- Por Redação O Município Joinville
- 16/05/2023
- 9:02
Na manhã desta terça-feira, 16, a Polícia Federal (PF) e a Receita Federal deflagram a Operação Gauteng, com objetivo de desarticular organização criminosa suspeita de fraudar R$ 4 bilhões em transações com ouro, metais e sucatas.
Em Santa Catarina, Joinville, Jaraguá do Sul, Guaramirim, Araquari, Lages, Balneário Camboriú, Pomerode, Braço do Trombudo, Barra Velha, Schroeder e Massaranduba tiveram cumprimento de mandados.
Além das cidades catarinenses, a operação alcançou cidades do Rio Grande do Sul, Paraná e São Paulo.
A operação
Segundo a Polícia Federal, 280 policiais federais e servidores da Receita Federal foram mobilizados para a execução de 59 mandados de busca e apreensão e de ordens judiciais expedidas pela Justiça Federal. Foram realizados o bloqueio de imóveis, contas bancárias e arrecadação de bens que venham a ser identificados em poder da organização criminosa.
Através do cruzamento de dados e de uso de informações de inteligência, a Receita Federal detectou indícios de que empresas inexistentes, de fachada, emitiram 4 bilhões de reais em notas fiscais falsas destinadas a grupos de empresas que atuam na cadeia de sucatas.
Com base nas informações constatadas, a Polícia Federal instaurou inquérito em dezembro de 2021. As investigações apontaram para a existência de um esquema de emissão de notas fiscais falsas para a obtenção de benefícios fiscais no segmento de metais e sucatas, envolvendo diversas empresas em, pelo menos, quatro estados.
De acordo com a PF, diversas empresas foram abertas em nome de laranjas beneficiárias do Auxílio Emergencial, que movimentaram quantias expressivas em contas bancárias.
Além de operações com sucatas, o operador do esquema movimentos bilhões em notas fiscais de ouro. Há suspeitas de que essas transações possam estar relacionadas a crimes de lavagem de dinheiro, extração ilegal de minérios, sonegação de impostos e outros delitos.
Os investigados poderão responder pelos crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro, uso de documento falso e sonegação fiscal.
Locais de cumprimento dos Mandados de Busca e Apreensão:
Caxias do Sul/RS – 16
Bento Gonçalves/RS – 01
Porto Alegre/RS – 01
Joinville/SC – 04
Araquari/SC – 01
Lages/SC – 04
Balneário Camboriú/SC – 01
Pomerode/SC – 04
Jaraguá do Sul/SC – 01
Guaramimim/SC – 01
Braço do Trombudo/SC – 01
Barra Velha/SC – 02
Massaranduba/SC – 02
Schroeder/SC – 01
Curitiba/PR – 01
São Paulo/SP – 01
Ribeirão Preto/SP – 07
Jaboticabal/SP – 10
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